به‌گفتۀ معاون ادارۀ مبارزه با پولشویی، بسیاری از این حساب‌ها بلااستفاده مانده‌اند و بستر سوءاستفاده برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرائم مالی هستند.